2022年9月13日，公司在五樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式分別召開了2022 年第一次臨時股東大會和第三屆董事會、監(jiān)事會第一次會議。共有14名股東和代理人及11名董事（包含兩名新一屆董事會獨立董事）、7名監(jiān)事（包含兩名新一屆監(jiān)事）分別出席了臨時股東大會和第三屆董事會、監(jiān)事會第一次會議（包含通訊方式參加），公司其他高層管理人員列席了會議。
本次臨時股東大會和第三屆董事會第一次會議由董事長宋毅然先生主持，分別審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》、《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會獨立董事的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》和《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，與會董事一致同意選舉宋毅然擔任公司第三屆董事會主席，選舉周小蕾擔任公司第三屆董事會副董事長，選舉龔啟輝（召集人）、李軍、朱永豐為第三屆董事會審計委員會委員，選舉李軍（召集人）、汪政、周小蕾為第三屆董事會提名委員會委員，選舉汪政（召集人）、龔啟輝、陳龍為第三屆董事會薪酬與考核委員會委員，選舉宋毅然（召集人）、龔啟輝、周小蕾、朱永豐、陳龍為公司戰(zhàn)略委員會委員，同意聘任周小蕾為公司總經(jīng)理、董事會秘書，同意聘任朱永豐、胡余生為公司副總經(jīng)理，同意聘任楊興為公司總工程師（副總經(jīng)理級），同意聘任陳龍為公司財務(wù)總監(jiān)，同意聘任湯佩佩為公司證券事務(wù)代表。
第三屆監(jiān)事會第一次會議由監(jiān)事會主席徐新如先生主持，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》，與會監(jiān)事一致同意選舉徐新如擔任公司第三屆監(jiān)事會主席。
會上，各位股東、董事、監(jiān)事對第二屆董事會、監(jiān)事會的工作給予了高度評價，希望新一屆董事會、監(jiān)事會繼續(xù)加強各項工作規(guī)范化、制度化建設(shè)，帶領(lǐng)公司積極應(yīng)對行業(yè)復雜的經(jīng)營形勢，優(yōu)化公司治理，攻堅克難，凝心聚力，為公司的可持續(xù)發(fā)展貢獻力量！
